Проверка ДФП

З нами з: 12.08.09 Повідомлень: 4

Добрый день! У нас плановая проверка с ДФП, первый раз. Подскажите что они проверяют и как это вообще происходит? спасибо

Написане: п'ятниця серпня 21, 2009 11:01 am

Все, крім готівки в касі

гуру З нами з: 12.04.08 Повідомлень: 200

Немає чого боятись. Якщо не відчуваєте своєї вини то не дуже з ними панькайтесь. Сміливо критикуйте створені ДФП нормативи. Будуть приходити 1 раз на тиждень на протязі місяця і заважати працювати. Напишуть потім вам в акт купу дурниць, тобто нібито порушень, створених ними ж недолугих положень. А потім вам прийде лист, де вам запропонують усунути недоліки. Якщо у вас є ліцензія на залучення депозитів. то можуть ту ліцензію призупинити, а якщо немає то засуньте ту бамагу глибоко в ......шухляду.

Написане: субота серпня 22, 2009 7:46 am

А і цього боятися не слід - знаю випадок, коли рішення про призупинення ліцензії було успішно оскаржене в суді.

Написане: субота серпня 22, 2009 5:39 pm

Все насправді не зовсім так просто, як описують колеги. Але дійсно з сьогоднішньою ДФП можна успішно боротися. Надто багато досвідчених людей звідти звільнилося, частина з яких перейшла на іншу "сторону барикад". Плюс там зараз повний бардак після їх чудесної реорганізації. Але ненароком нагадити можуть, навівши заодно чудаків в погонах. Зробити щось реальне навряд чи зможуть, але нерви потріпати... З якого ви регіону? Якщо ваша КС член ВАКС, звертайтеся допоможемо.

З нами з: 12.08.09 Повідомлень: 4

Всем огромное спасибо за советы. Проверка началась, теперь посмотрим на собственной шкуре что это и как.

З нами з: 12.08.09 Повідомлень: 4

Да, мы члены ВАКС, но наш кредитный союз маленький, лицензий на депозиты нет. Так что думаю, незакусают

новачок З нами з: 12.03.08 Повідомлень: 17

Напишіть потім, після перевірки, про результати, будь ласка. Цікаво, які недоліки знаходить зараз ДФП. Заздалегідь спасибі.

Написане: понеділок березня 01, 2010 12:13 pm

На таке від oleg: "пане Вячеслав, питання не по темі але все ж таки, хоча б у двох словах як там справи з перевіркою по фінмоніторингу? Ви написали заперечення і т.д. а як реагує фінмоніторинг і суд, та і взагалі як там?"
До ДФП направили 4 скарги (2 за постановами про штрафи + 2 за розпорядженнями) і одна скарга від 3-х фізосіб про порушення Конституції. Отримали відповіді на скарги на постанови про штрафи: 1 за штрафом з фінмоніторингу відхилена, 1 за штрафом з фінпослуг задоволена. За розпорядженнями нема нічого. Фізособі одній з трьох надішла відповідь про відхилення скарги про порушення Конституції. Обгрунтування: "запускаем дурочку (рос.)". Фізособам таке не сподобалось, - оскаржили до Генеральної прокуратури. Поки що відповіді нема. Спілка оскаржила до суду постанову про штраф з фінмоніторингу. Суд завтра.

лузер З нами з: 02.12.08 Повідомлень: 41

Дякую за відповідь. Якщо не важко то надалі про подальшу долю скарг хоча б у двох словах викладіть будь-ласка! (Особисто мені цікаво)